幣安詐騙？交友、PTT、Dcard 案例解析與分享

幣安詐騙平台？

幣安不是詐騙平台，主要是近年來，以幣安為工具的詐騙案例有增加的趨勢。這類詐騙通常不是幣安平台本身所為，而是詐騙集團利用幣安的知名度與相對便利的加密貨幣交易功能來進行詐騙活動。

幣安成立於2017年，由趙長鵬（CZ）創立，短短幾年間迅速成長為全球交易量最大的加密貨幣交易所。然而，與許多加密貨幣交易所一樣，幣安也面臨法律合規的爭議，使用者需注意相關風險。

延伸閱讀：幣安交易所入金、出金、手續費完整攻略

幣安 x Grenade 限時申請活動（享 20% 現貨手續費折扣）

幣安詐騙交友手法解析

這種詐騙手法在近兩年特別活躍，詐騙者通常透過以下步驟實施：

建立信任關係：詐騙者首先會在交友軟體（如Tinder或Instagram）上主動接觸目標。他們多使用精心包裝的個人檔案，照片通常是吸引人的亞洲面孔，自稱在金融業工作或有加密貨幣投資背景。
轉移聊天平台：建立初步聯繫後，詐騙者會迅速將對話轉移到LINE或Telegram等即時通訊軟體，以避開交友平台的監控。
感情培養階段：詐騙者會花2-4週時間與受害者建立感情，每天保持聯繫，了解對方的生活和財務狀況。他們會表現出對受害者的關心和興趣，但巧妙地避開視訊通話要求。
引入投資話題：一旦感情建立，詐騙者會開始分享自己的「投資成功經驗」，特別提到通過幣安平台投資「雲端挖礦」賺取了可觀收益。
指導開設幣安帳戶：詐騙者會詳細指導受害者如何在幣安開設帳戶、購買加密貨幣（通常是USDT或ETH），這一步是真實的幣安操作。
轉向假平台：在受害者熟悉幣安後，詐騙者會介紹一個聲稱與幣安合作的「專門挖礦平台」，引導受害者將資金從幣安轉移到該平台。這些平台通常有精美的界面，能顯示「收益增長」，甚至允許小額提款測試。
鼓勵加碼投資：當受害者看到小額資金能夠成功提取後，詐騙者會鼓勵追加投資，聲稱有「限時優惠」或「VIP等級」可獲得更高收益。
最終收網：當受害者投入大筆資金後，要麼平台突然無法訪問，要麼在嘗試提款時會被告知需要繳納「稅金」或「手續費」。無論受害者如何嘗試，最終都無法取回資金。

從資安角度分析，這些詐騙案例的共同點在於詐騙者利用一般投資者對加密貨幣知識的不足，以及對高額回報的期望心理。幣安平台本身通常只是詐騙過程中的一個工具或中介，而非詐騙的直接執行者。

幣安詐騙 Dcard 案例分享

在台灣年輕人常用的Dcard論壇上，不時可以看到有關幣安相關詐騙的討論與經驗分享。以下整理了幾個典型案例：

案例一：簡訊釣魚

許多幣安用戶報告收到看似來自「幣安官方」的簡訊，內容大致為：「您的幣安帳戶出現異常登入行為，請立即驗證身份，否則帳戶將被凍結」，並附上一個縮短的網址連結。

當用戶點擊連結後，會被導向一個與幣安官網極為相似的釣魚網站。這些釣魚網站精心複製了幣安的登入介面，誘導用戶輸入帳號、密碼、甚至是兩步驗證碼。一旦用戶輸入這些資訊，詐騙者就能取得帳戶控制權並轉走資產。

案例二：帳戶被盜

帳戶被盜是加密貨幣用戶面臨的主要風險之一，即使在幣安這樣實施了多重安全措施的平台上也時有發生。

帳戶被盜通常源於以下幾種情況：

用戶的登入憑證被釣魚網站或惡意軟體盜取
使用弱密碼或在多個平台使用相同密碼
手機SIM卡被調包，導致雙重認證被繞過
使用公共Wi-Fi時資訊被攔截
個人電腦被植入木馬或鍵盤記錄器

幣安詐騙 PTT 案例分享

在 PTT 論壇上，也有不少關於幣安相關詐騙的討論。以下是一些值得注意的案例：

案例一：虛假交易所

一位 PTT 用戶描述他如何被一位自稱「加密貨幣分析師」的網友引導使用幣安平台。該「分析師」聲稱擁有特殊的交易策略，能夠預測市場走向。

該用戶被要求開設幣安帳戶並存入資金，之後「分析師」提供了一個特殊的交易所APP連結，聲稱可以幫助自動交易。結果，用戶在幣安買的資金，在轉過去進行操作後，將無法提出。

案例二：安全性

另一位PTT用戶詢問幣安是否安全，幣安作為全球最大的加密貨幣交易所之一，在安全機制方面確實做出了許多努力，但這並不意味著使用幣安就完全沒有風險。

過去許多大型交易所都曾經出現被駭的事件，像是 Bitfinex、Bybit 等等，因此存放資金在任何交易所都有一定的風險，用戶可以考慮使用自己的區塊鏈錢包進行資金保管。

如何避免幣安詐騙事件

從上述案例中，我們可以總結出一些預防措施：

警惕高回報承諾：任何承諾固定高額回報的投資項目都應提高警覺，尤其是那些保證「穩賺不賠」的項目。
使用官方管道：只通過幣安官方網站或APP下載和使用幣安服務，避免點擊不明連結。
開啟雙重認證：在幣安帳戶中啟用雙重認證（2FA），增加帳戶安全性。
謹慎對待API授權：除非完全理解其風險，否則不要輕易將API存取權限給予第三方應用或個人。
警惕感情操控：對於短時間內發展親密關係並引導投資的網友要特別小心。
直接使用官方客服：只通過幣安官方APP或網站內的客服系統聯繫客服，不要相信網路上的「客服電話」。